A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira 07/03) a Operação Boi de Papel, visando desarticular um sofisticado esquema de fraudes em financiamentos do Banco da Amazônia, relacionado a gado inexistente.
De acordo com a PF, o esquema era intricado e envolvia a participação de funcionários do banco, projetistas e pecuaristas. A investigação, originada a partir de uma denúncia anônima, revelou que criminosos se uniram para desviar recursos do Fundo Constitucional do Norte (FNO).
O prejuízo estimado com o ‘gado fantasma’ é de R$ 94 milhões, abrangendo o período de 2014 a 2021. Os funcionários direcionavam os financiamentos para determinados projetistas, os quais simulavam a compra e venda de gado inexistente, emitindo Guias de Transporte de Animal Vivo (GTAs) falsas. Os recursos, então, eram desviados para finalidades diversas das autorizadas.
A operação resultou no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Tocantins e de Minas Gerais. Entre as medidas cautelares, destaca-se o afastamento de funcionários públicos e o sequestro de bens e valores dos envolvidos, totalizando R$ 3,9 milhões.
Os indiciados poderão responder, conforme suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas acumuladas podem ultrapassar 36 anos de reclusão. O Banco da Amazônia (Basa) manifestou-se por meio de nota, assegurando colaboração com as investigações e a implementação de medidas internas em relação aos seus funcionários envolvidos.
Fonte: Canal Rural
